O Departamento de Assuntos Internos planeja processar o SkyCity Entertainment Group por violações da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, com multas potenciais de até US$ 8 milhões.

O Departamento de Assuntos Internos planeja processar o SkyCity Entertainment Group e sua subsidiária de gerenciamento de cassinos por supostas violações da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo. O regulador de jogos da Nova Zelândia afirma que a SkyCity violou a lei em diversas ocasiões, com alguns problemas descobertos como parte de uma avaliação de rotina da conformidade da empresa. SkyCity enfrenta uma multa potencial de até US$ 8 milhões se for considerada culpada. A operadora de jogos tem trabalhado para resolver seus problemas de conformidade desde o final de 2021.

February 11, 2024
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