A Alfândega de Hong Kong desmantelou uma operação de lavagem de dinheiro de US$ 1,79 bilhão, “Daybreak”, envolvendo um sindicato familiar que lavava fundos por meio de atividades comerciais transnacionais, levando à prisão de sete pessoas. Hong Kong Customs dismantled a $1.79B money laundering operation, "Daybreak," involving a family-owned syndicate that laundered funds via transnational trade activities, leading to the arrest of seven people.

A Alfândega de Hong Kong desmantelou uma operação de lavagem de dinheiro em grande escala, envolvendo cerca de 1,79 mil milhões de dólares, tornando-o no maior caso que a agência encerrou em termos de fundos contaminados. Hong Kong Customs has dismantled a large-scale money laundering operation involving about $1.79 billion, making it the largest case the agency has shut down in terms of tainted funds. A operação, conhecida como “Daybreak”, resultou na prisão de sete pessoas. The operation, known as "Daybreak," led to the arrest of seven people. O sindicato envolvido no branqueamento de capitais parecia ser propriedade de uma família e utilizava actividades comerciais transnacionais para branquear fundos através de um centro operacional de grande escala. The syndicate involved in the money laundering appeared to be family-owned and used transnational trade activities to launder funds through a large-scale operation center.

February 16, 2024

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