Ashneer Grover acusa BharatPe de adicionar um fraudador de transferência eletrônica dos EUA condenado à sua participação acionária após obter aprovações do RBI. Ashneer Grover accuses BharatPe of adding a convicted US wire fraudster to its shareholding after obtaining RBI approvals.

Ashneer Grover, ex-diretor da BharatPe, escreveu ao governador do RBI, Shaktikanta Das, solicitando uma investigação sobre a participação acionária da empresa. Ashneer Grover, former MD of BharatPe, has written to RBI Governor Shaktikanta Das requesting an investigation into the company's shareholding. Grover alega que a BharatPe enganou o regulador ao adicionar Bhavik Koladiya, condenado por fraude eletrônica nos EUA, à tabela de capitalização da empresa após obter licenças. Grover alleges that BharatPe deceived the regulator by adding Bhavik Koladiya, convicted of wire fraud in the US, to the company's cap table after obtaining licenses. Grover afirma que o conselho da empresa e os investidores “armazenaram” as ações de Koladiya antes de trazê-lo de volta após obter as aprovações do RBI. Grover claims the company's board and investors "warehoused" Koladiya's shares before bringing him back after obtaining RBI approvals.

March 07, 2024

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