O comerciante britânico de fundos de hedge Sanjay Shah é julgado na Dinamarca por um caso de fraude fiscal "cum-ex" de US$ 1,8 bilhão. British hedge fund trader Sanjay Shah on trial in Denmark for $1.8B "cum-ex" tax fraud case.

O comerciante britânico de fundos de hedge Sanjay Shah está sendo julgado na Dinamarca por um caso de fraude fiscal "cum-ex" de US$ 1,8 bilhão. British hedge fund trader Sanjay Shah is on trial in Denmark for a $1.8B "cum-ex" tax fraud case. A Dinamarca acusou nove cidadãos britânicos e norte-americanos pelos esquemas fraudulentos que alegadamente custaram ao país mais de 1,86 mil milhões de dólares entre 2012 e 2015. Denmark has charged nine British and U.S. citizens over the fraudulent schemes that allegedly cost the country over $1.86B between 2012 and 2015. Shah, o principal suspeito, nega qualquer irregularidade e pode pegar até 12 anos de prisão se for considerado culpado. Shah, the main suspect, denies any wrongdoing and faces up to 12 years in prison if found guilty. Espera-se que o julgamento tenha um impacto significativo nas autoridades fiscais em todo o mundo. The trial is expected to have a significant impact on tax authorities worldwide.

March 11, 2024

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