A Diretoria de Execução apreende Rs 2,54 milhões em dinheiro, inclusive escondido em uma máquina de lavar, durante buscas ligadas a supostas violações da lei cambial pela Capricornian Shipping Logistics Pvt Ltd. Enforcement Directorate seizes Rs 2.54 crore in cash, including hidden in a washing machine, during searches linked to alleged foreign exchange law violations by Capricornian Shipping Logistics Pvt Ltd.

A Direcção de Execução (ED) apreendeu 2,54 milhões de rupias em dinheiro, incluindo alguns escondidos numa máquina de lavar, durante buscas ligadas a um caso de alegadas violações das leis cambiais. The Enforcement Directorate (ED) has seized Rs 2.54 crore in cash, including some hidden in a washing machine, during searches linked to a case of alleged violations of foreign exchange laws. As pesquisas tiveram como alvo a Capricornian Shipping Logistics Pvt Ltd, seus diretores e entidades associadas em várias cidades. The searches targeted Capricornian Shipping Logistics Pvt Ltd, its directors, and associated entities in multiple cities. O DE afirma que estas entidades enviaram grandes somas de divisas para fora da Índia e fizeram remessas suspeitas de 1.800 milhões de rupias para entidades sediadas em Singapura. The ED claims that these entities sent large sums of foreign exchange outside India and made suspicious outward remittances of Rs 1,800 crore to Singapore-based entities. O ED também congelou 47 contas bancárias. The ED has also frozen 47 bank accounts.

March 26, 2024

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