O ED da Índia abre um processo de lavagem de dinheiro contra a filha de Kerala CM e sua empresa de TI por pagamento ilegal de Rs 1,72 crore. India's ED files money laundering case against Kerala CM's daughter and her IT company over Rs 1.72 crore illegal payment.

A Diretoria de Execução (ED) da Índia abriu um processo de lavagem de dinheiro contra a filha do ministro-chefe de Kerala, Pinarayi Vijayan, Veena Vijayan, e sua empresa de TI, Exalogic Solutions, depois que o Serious Fraud Investigation Office (SFIO) apresentou uma queixa alegando que a Cochin Minerals and Rutile Ltd (CMRL) fez um pagamento ilegal de Rs 1,72 milhões à empresa de Veena entre 2017 e 2018 sem fornecer quaisquer serviços. India's Enforcement Directorate (ED) has filed a money laundering case against Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan's daughter, Veena Vijayan, and her IT company, Exalogic Solutions, after the Serious Fraud Investigation Office (SFIO) filed a complaint alleging that Cochin Minerals and Rutile Ltd (CMRL) made an illegal payment of Rs 1.72 crore to Veena's company between 2017 and 2018 without providing any services. O caso está sob investigação tanto pelo SFIO quanto pelo departamento fiscal, com a Exalogic Solutions contestando anteriormente a investigação no Tribunal Superior de Kerala. The case is under investigation by both the SFIO and the tax department, with Exalogic Solutions previously challenging the probe in the Kerala High Court.

March 27, 2024

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