O tribunal de Delhi rejeita a fiança do presidente da PFI Delhi, Parwez Ahmed, em um caso de lavagem de dinheiro, citando a falha na exigência do limite do PMLA. Delhi court rejects PFI Delhi President Parwez Ahmed's bail in money laundering case, citing failed PMLA threshold requirement.

O tribunal de Delhi rejeita o pedido de fiança do presidente de Delhi, Parwez Ahmed, da Frente Popular da Índia (PFI), em um caso de lavagem de dinheiro envolvendo supostas doações em dinheiro. Delhi court rejects bail plea of Popular Front of India (PFI) Delhi President Parwez Ahmed in a money laundering case involving alleged cash donations. O Tribunal cita a falha no requisito de limite descrito na Seção 45 da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA). Court cites failed threshold requirement outlined in Section 45 of Prevention of Money Laundering Act (PMLA). A Diretoria de Execução afirma que Ahmed desempenhou um papel fundamental na conspiração criminosa e nas atividades de arrecadação de fundos em Delhi, com a investigação revelando discrepâncias nas fontes de fundos e mais de Rs 120 milhões depositados nas contas da PFI e de entidades relacionadas. Enforcement Directorate claims Ahmed played a key role in criminal conspiracy and fund collection activities in Delhi, with investigation revealing discrepancies in fund sources and over Rs 120 crore deposited across PFI and related entities' accounts.

March 30, 2024

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