A Diretoria de Execução apreende Rs 24,41 milhões de Vinod Khute ligados à suposta lavagem de dinheiro e esquema Ponzi. Enforcement Directorate seizes Rs 24.41 crore from Vinod Khute linked to alleged money laundering and Ponzi scheme.

A Diretoria de Execução (ED) apreendeu Rs 24,41 milhões em contas bancárias vinculadas a Vinod Khute, proprietário do Grupo de Empresas VIPS com sede em Pune e da Global Affiliate Business Company. The Enforcement Directorate (ED) has seized Rs 24.41 crore in bank accounts linked to Vinod Khute, owner of the Pune-based VIPS Group of Companies and Global Affiliate Business Company. Os bens fazem parte de um suposto caso de lavagem de dinheiro. The assets are part of an alleged money laundering case. O ED iniciou uma investigação com base em um FIR apresentado pela Delegacia de Polícia de Bharti Vidyapeeth em Pune, que implica Khute e outros em um esquema Ponzi e negociação ilegal de divisas. The ED has initiated an investigation based on an FIR filed by the Bharti Vidyapeeth Police Station in Pune, which implicates Khute and others in a Ponzi scheme and illegal forex trading. Os bens apreendidos incluem 21,27 milhões de rupias em 58 contas bancárias e 3,14 milhões de rupias em depósitos. The seized assets include Rs 21.27 crore in 58 bank accounts and Rs 3.14 crore in deposits.

April 05, 2024

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