Uma mulher de Dublin, de 42 anos, Caitriona Shaw, recebeu uma pena suspensa de três anos por lavagem de 170 mil euros através de sua conta bancária em fraude de redirecionamento de fatura; O Círculo K perdeu € 18 mil. 42-year-old Dublin woman, Caitriona Shaw, received a suspended three-year sentence for laundering €170k through her bank account in invoice redirect fraud; Circle K lost €18k.

Uma mulher de Dublin, de 42 anos, Caitriona Shaw, recebeu uma pena de três anos de suspensão total por branqueamento de mais de 170.000 euros através da sua conta bancária, admitindo duas acusações de fraude de redireccionamento de facturas dirigidas a empresas genuínas. 42-year-old Dublin woman, Caitriona Shaw, received a fully-suspended three-year sentence for laundering over €170,000 through her bank account, admitting to two counts of invoice redirect fraud targeting genuine companies. A sua conta bancária foi utilizada por outras pessoas de alto escalão na cadeia criminosa para transferência ilegal de fundos. Her bank account was used by others higher in the criminal chain for illegally transferring funds. A maior parte do dinheiro foi recuperada, mas a Circle K continua com um prejuízo de mais de 18.000€. Most of the money was recovered, but Circle K remains at a loss of over €18,000.

June 05, 2024

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