Os bancos de Singapura intensificam o escrutínio e a formação em matéria de branqueamento de capitais após um escândalo de jogo de 3 mil milhões de dólares. Singapore banks intensify money-laundering scrutiny and training after $3bn gambling scandal.

Os bancos de Singapura, incluindo o Citigroup e o DBS Group Holdings, estão a intensificar o escrutínio dos clientes ricos e a fornecer formação adicional aos banqueiros privados para detectarem tácticas de branqueamento de capitais, na sequência do maior escândalo de branqueamento de capitais de Singapura, envolvendo mais de 3 mil milhões de dólares em receitas de jogos de azar online. Singapore banks, including Citigroup and DBS Group Holdings, are intensifying scrutiny of wealthy clients and providing extra training to private bankers to detect money laundering tactics, following Singapore's largest money-laundering scandal involving over $3bn in online gambling proceeds. As medidas voluntárias visam colmatar lacunas e resolver deficiências na triagem dos clientes. The voluntary measures aim to close loopholes and address weaknesses in client screening. O escândalo prejudicou a reputação de Singapura. The scandal has harmed Singapore's reputation.

June 10, 2024

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