A Diretoria de Execução da Índia invade empresas do Grupo Chowgule, sediadas em Goa, por supostas violações da FEMA; foram encontradas evidências de desvio de US$ 228 milhões por meio de subsidiárias estrangeiras. India's Enforcement Directorate raids Goa-based Chowgule Group companies for alleged FEMA violations; evidence found of $228m diversion via foreign subsidiaries.

A Direcção de Execução (ED) da Índia conduziu incursões a três empresas do Grupo Chowgule sediadas em Goa e a sete instalações residenciais em Goa e Mumbai, por alegadas violações da Lei de Gestão de Câmbio (FEMA). India's Enforcement Directorate (ED) conducted raids on three Goa-based Chowgule Group companies and seven residential premises in Goa and Mumbai, over alleged violations of the Foreign Exchange Management Act (FEMA). O DE encontrou evidências de estruturas offshore criadas por estas entidades que levaram ao desvio de 228 milhões de dólares de empresas indianas através de subsidiárias estrangeiras em Guernsey, no Reino Unido, e nas Ilhas Marshall. The ED found evidence of offshore structures created by these entities that led to the diversion of $228 million from Indian companies through foreign subsidiaries in Guernsey, UK, and the Marshall Islands. Documentos incriminatórios e dispositivos digitais foram apreendidos durante a operação. Incriminating documents and digital devices were seized during the operation. A investigação está em andamento. The investigation is ongoing.

July 05, 2024

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