24 Residentes de Roanoke enfrentam acusações por uma conspiração para lavagem de dinheiro de US$ 1,5 milhão usando empréstimos PPP fraudulentos. 24 Roanoke residents face charges for a $1.5M money laundering conspiracy using fraudulent PPP loans.

24 pessoas em Roanoke enfrentam acusações por conspiração para lavagem de dinheiro de US$ 1,5 milhão usando fundos de ajuda à pandemia do Programa de Proteção ao Cheque de Pagamento (PPP). 24 people in Roanoke face charges for a $1.5M money laundering conspiracy using pandemic relief funds from the Paycheck Protection Program (PPP). O grupo supostamente solicitou empréstimos PPP sem negócios operacionais e usou informações pessoais de amigos e conhecidos para enviar solicitações fraudulentas. The group allegedly applied for PPP loans without operational businesses and used personal info from friends and acquaintances to submit fraudulent applications. As acusações incluem fraude eletrônica, conspiração para cometer fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, prestação de declarações falsas e fraude em relação a um programa de benefícios emergenciais. Charges include wire fraud, conspiracy to commit wire fraud, money laundering, making false statements, and fraud in relation to an emergency benefits program.

Artigos

Roanoke Times

WSLS 10

WSET

Yahoo

-- mostrar menos --

Leitura adicional

Histórias relacionadas