O Citigroup violou repetidamente o Regulamento W do Federal Reserve dos EUA, fazendo transações interempresas impróprias. Citigroup repeatedly violated U.S. Federal Reserve's Regulation W, making improper intercompany transactions.

O Citigroup supostamente violou o Regulamento W do Federal Reserve dos EUA várias vezes, levando a erros em seus relatórios internos de liquidez. Citigroup has reportedly breached the U.S. Federal Reserve's Regulation W multiple times, leading to errors in its internal liquidity reporting. O Regulamento W exige que os bancos limitem transações como empréstimos a suas afiliadas para proteger os fundos segurados dos depositantes até US $ 250.000. Regulation W requires banks to limit transactions such as loans to their affiliates to safeguard depositors' insured funds up to $250,000. Essas violações, que ocorreram durante um período prolongado, envolveram transações entre empresas que excederam os limites estabelecidos pelo Regulamento W. As violações de longa data do Citigroup revelaram fraquezas em sua capacidade de identificar, monitorar e prevenir futuras violações do Regulamento W, somando-se às múltiplas questões regulatórias e erros operacionais do banco. These violations, which occurred over an extended period, involved intercompany transactions that exceeded the limits set by Regulation W. Citigroup's longstanding breaches revealed weaknesses in its ability to identify, monitor, and prevent future Regulation W violations, adding to the bank's multiple regulatory issues and operational missteps.

July 31, 2024

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