2 de agosto: A Diretoria de Execução realiza as primeiras incursões em Ladakh por lavagem de dinheiro em um caso de fraude de criptomoeda. 2 August: Enforcement Directorate conducts first-ever raids in Ladakh for money laundering in a cryptocurrency fraud case.

Em 2 de agosto, a Diretoria de Execução (ED) realizou suas primeiras incursões no Território da União de Ladakh como parte de uma investigação de lavagem de dinheiro ligada a um caso de fraude de criptomoeda. On August 2, the Enforcement Directorate (ED) carried out its first-ever raids in the Union Territory of Ladakh as part of a money laundering probe linked to a cryptocurrency fraud case. Pelo menos seis instalações foram pesquisadas na cidade de Ladakh, Jammu em J&K, e Sonipat em Haryana contra A R Mir e outros. At least six premises were searched in Leh town of Ladakh, Jammu in J&K, and Sonipat in Haryana against A R Mir and others. A investigação decorre de várias FIRs registradas em Leh e no Território da União de Jammu e Caxemira. The investigation stems from multiple FIRs registered in Leh and the Union Territory of Jammu and Kashmir. Milhares de investidores supostamente depositaram dinheiro em um esquema falso de criptomoeda chamado “Emolient Coin Limited”, após o qual os fundos foram lavados pelos promotores da empresa para comprar ativos de terras em Jammu. Thousands of investors are alleged to have deposited money into a fake cryptocurrency scheme named "Emollient Coin Limited," after which funds were laundered by the business' promoters to buy land assets in Jammu.

August 02, 2024

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