O Banco Central dos Emirados Árabes Unidos multa o banco local AED 5,8 milhões por não conformidade com a política AML / CFT. Central Bank of UAE fines local bank AED 5.8 million for AML/CFT policy non-compliance.

O Banco Central dos Emirados Árabes Unidos multa o banco local AED 5,8 milhões por deficiências políticas AML / CFT, aderindo ao artigo 14 da lei AML / CFT de 2018. Central Bank of UAE fines local bank AED 5.8 million for AML/CFT policy shortcomings, adhering to Article 14 of the 2018 AML/CFT law. Esta não é a primeira vez que oito bancos foram penalizados em 2020 por desobedecer às restrições de empréstimo da NDDSF. This is not the first time as eight banks were penalized in 2020 for disobeying NDDSF loan restrictions.

August 02, 2024

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