O Parlamento de Singapura debate o projeto de lei anti-lavagem de dinheiro para melhorar as capacidades de aplicação da lei. Singapore Parliament debates Anti-Money Laundering Bill to enhance law enforcement capabilities.

O Parlamento de Singapura debate um projeto de lei anti-lavagem de dinheiro para fortalecer a capacidade das agências de aplicação da lei de combater a lavagem de dinheiro. Singapore's Parliament debates an Anti-Money Laundering Bill to strengthen law enforcement agencies' ability to fight money laundering. A legislação proposta altera as leis existentes, permitindo que as autoridades vendam bens apreendidos se depreciar ou envolver custos indevidos, e reduz o limite para verificações de due diligence do cliente. The proposed legislation amends existing laws, enabling authorities to sell seized property if it depreciates or involves undue costs, and lowers the threshold for customer due-diligence checks. O projeto de lei também designa crimes ambientais estrangeiros como crimes predicados de lavagem de dinheiro e inclui medidas para se alinhar com os padrões da Força-Tarefa de Ação Financeira. The Bill also designates foreign environmental crimes as money laundering predicate offenses and includes measures to align with the Financial Action Task Force standards. A segunda ministra dos Assuntos Internos, Josephine Teo, enfatiza a importância de fortalecer o regime AML / CFT de Cingapura. Second Minister for Home Affairs, Josephine Teo, emphasizes the importance of strengthening Singapore's AML/CFT regime.

August 06, 2024

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