O GAFI insta a ndia a intensificar o escrutínio das contas bancárias dos políticos na revisão anti-lavagem de dinheiro.
A Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF) pediu à ndia que aumente o escrutínio sobre as contas bancárias de políticos locais, funcionários do governo e suas famílias como parte de sua revisão dos sistemas de combate à lavagem de dinheiro da ndia. Esta recomendação faz parte da revisão em curso do GAFI, que começou em 2023. O governo indiano recebeu cinco anos para implementar as regras bancárias recomendadas antes da próxima revisão.
August 09, 2024
3 Artigos