A Diretoria de Execução apreende ativos sobre Rs 29 crore vinculados ao site de investimento fraudulento Pearlvine.com em um caso de Lavagem de Dinheiro. Enforcement Directorate seizes assets over Rs 29 crore linked to fraudulent investment website Pearlvine.com in a Money Laundering case.

A Diretoria de Execução (ED) apreende ativos no valor de mais de 29 milhões de rúpias vinculados ao Pearlvine.com, um site de investimento fraudulento que supostamente executou um esquema Ponzi em toda a ndia. Enforcement Directorate (ED) seizes assets worth over Rs 29 crore linked to Pearlvine.com, a fraudulent investment website that reportedly ran a Ponzi scheme across India. A ação é baseada em um caso de lavagem de dinheiro originário de um primeiro relatório de informações arquivado pelo Departamento de Investigação Criminal da Polícia de Meghalaya, após uma queixa do Banco de Reserva da ndia. The action is based on a Money Laundering case originating from a First Information Report filed by the Criminal Investigation Department of Meghalaya Police, following a complaint by the Reserve Bank of India. A ED anexou esses ativos sob a Lei de Prevenção da Lavagem de Dinheiro de 2002. The ED attached these assets under the Prevention of Money Laundering Act 2002. Pearlvine International, os operadores do site, teve como alvo mais de 80 membros lakh na ndia e no exterior. Pearlvine International, the operators of the website, targeted over 80 lakh members in India and abroad.

August 16, 2024

9 Artigos