4 pessoas presas na ndia por fraude de apostas on-line de 400 milhões de rupias envolvendo o aplicativo ligado à China 'Fiewin', fundos lavados através de 8 carteiras Binance. 4 individuals arrested in India for Rs 400 crore online betting fraud involving Chinese-linked app 'Fiewin', funds laundered through 8 Binance wallets.

A Diretoria de Execução (ED) prendeu quatro indivíduos, incluindo Arun Sahu, Alok Sahu, Chetan Prakash e Joseph Stalin, na ndia, por seu envolvimento em um crore de Rs 400 (US $ 54 milhões) apostas on-line e fraude de jogos envolvendo o aplicativo ligado à China, 'Fiewin'. The Enforcement Directorate (ED) arrested four individuals, including Arun Sahu, Alok Sahu, Chetan Prakash, and Joseph Stalin, in India for their involvement in a Rs 400 crore ($54 million) online betting and gaming fraud involving the Chinese-linked app, 'Fiewin'. O aplicativo gerou fundos de usuários, que foram lavados através de oito carteiras Binance ligadas a cidadãos chineses. The app generated funds from users, which were laundered through eight Binance wallets linked to Chinese nationals. Os cidadãos indianos supostamente ajudaram os operadores chineses no esquema de fraude, convertendo fundos em criptomoedas e depositando-os nas carteiras dos cidadãos chineses na Binance, uma exchange estrangeira de criptomoedas. Indian nationals allegedly assisted Chinese operators in the fraud scheme, converting funds into cryptocurrency and depositing them into Chinese nationals' wallets on Binance, a foreign crypto exchange. A investigação está em andamento para descobrir ligações e operações mais profundas dentro da rede de fraude. The investigation is ongoing to uncover deeper links and operations within the fraud network.

August 16, 2024

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