O TD Bank Group aumenta a provisão de penalidades contra lavagem de dinheiro para mais de US $ 3 bilhões sob investigação dos EUA. TD Bank Group increases anti-money laundering penalty provision to over $3bn under US investigation.

O TD Bank Group alocou US$ 2,6 bilhões adicionais para cobrir possíveis penalidades regulatórias dos EUA relacionadas ao seu programa de combate à lavagem de dinheiro, elevando o valor total para mais de US$ 3 bilhões. TD Bank Group has allocated an additional $2.6bn to cover potential U.S. regulatory penalties related to its anti-money laundering program, bringing the total amount to over $3bn. O banco está atualmente sob investigação por reguladores dos EUA, incluindo a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) e o Departamento de Justiça dos EUA, sobre questões de lavagem de dinheiro em várias agências dos EUA. The bank is currently under investigation by U.S. regulators, including the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) and the U.S. Department of Justice, over money-laundering issues in several US branches. O TD Bank Group planeja vender parte de sua participação na Charles Schwab para mitigar o impacto financeiro dessas penalidades e espera uma resolução global das investigações civis e criminais até o final do ano. TD Bank Group plans to sell part of its stake in Charles Schwab to mitigate the financial impact of these penalties, and expects a global resolution of the civil and criminal investigations by the end of the year.

August 21, 2024

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