A Diretoria de Execução apreende ativos de Rs 34 crore em um caso envolvendo suposta lavagem de dinheiro por meio de contratos fraudulentos do governo da Assam. Enforcement Directorate seizes Rs 34 crore assets in a case involving alleged money laundering through fraudulent Assam government contracts.

A Diretoria de Execução (ED) realizou buscas e anexou ativos no valor de Rs 34 crore sob a lei anti-lavagem de dinheiro em um caso relacionado à suposta apropriação indevida de fundos do governo de Assam destinados ao bem-estar dos trabalhadores da construção. The Enforcement Directorate (ED) conducted searches and attached assets worth Rs 34 crore under the anti-money laundering law in a case related to alleged misappropriation of Assam government funds meant for construction workers' welfare. O caso envolve contratos fraudulentos concedidos à Purbashree Printing House durante 2013-16. The case involves fraudulent contracts awarded to Purbashree Printing House during 2013-16. A ED alegou que Choudhury conseguiu obter contratos de impressão de alto valor através de processos de licitação forjados e fraudulentos, enquanto Boiragi usou os recursos do crime para comprar recibos de depósito fixo e transferir fundos para outras contas. The ED alleged that Choudhury managed to get high-value printing contracts through forged and fraudulent tendering processes, while Boiragi used the proceeds of crime to purchase fixed deposit receipts and transfer funds to other accounts. Vários indivíduos, incluindo o oficial da IAS Chohan Doley, são acusados no caso. Several individuals, including IAS officer Chohan Doley, are accused in the case.

August 24, 2024

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