O Nordea Bank concorda em pagar uma multa de US $ 35 milhões para resolver a investigação do NY DFS sobre falhas AML passadas. Nordea Bank agrees to pay a $35M fine to settle NY DFS investigation over past AML shortcomings.

O Nordea Bank, o maior credor nórdico, concordou em pagar uma multa de US $ 35 milhões para resolver uma investigação do Departamento de Serviços Financeiros (DFS) de Nova York sobre suas falhas passadas de lavagem de dinheiro (AML) de 2008 a 2019. Nordea Bank, the largest Nordic lender, agreed to pay a $35M fine to resolve an investigation by NY's Department of Financial Services (DFS) regarding its past anti-money laundering (AML) shortcomings from 2008 to 2019. Isso faz parte do maior escândalo de lavagem de dinheiro da Europa envolvendo laços da antiga União Soviética com bancos ocidentais, incluindo o Danske Bank e o Swedbank. This is part of Europe's largest money laundering scandal involving ties from former Soviet Union to Western banks, including Danske Bank and Swedbank. As ações da Nordea foram pouco alteradas após a notícia, fechando 0,6% maior em Helsinque. Nordea shares were little changed after the news, closing 0.6% higher in Helsinki. A multa é separada das acusações policiais dinamarquesas apresentadas em julho contra a Nordea em relação aos controles AML no período 2012-2015. The fine is separate from Danish police charges filed in July against Nordea regarding AML controls in 2012-2015 period.

August 27, 2024

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