O Tesouro dos EUA implementa novos regulamentos de lavagem de dinheiro visando transações imobiliárias residenciais envolvendo entidades legais e trusts. US Treasury implements new money laundering regulations targeting residential real estate transactions involving legal entities and trusts.

O Departamento do Tesouro dos EUA implementou novos regulamentos visando lavagem de dinheiro no mercado imobiliário residencial, com foco em transações envolvendo entidades legais, trusts e empresas de fachada. The US Treasury Department has implemented new regulations targeting money laundering in the residential real estate market, focusing on transactions involving legal entities, trusts, and shell companies. Profissionais do setor imobiliário e consultores de investimento devem agora relatar informações detalhadas sobre as partes envolvidas em tais transações, incluindo nomes de vendedores e beneficiários, detalhes sobre propriedades e pagamentos. Real estate professionals and investment advisers must now report detailed information about parties involved in such transactions, including names of sellers and beneficiaries, specifics about properties and payments. Estas medidas visam colmatar as lacunas regulamentares e impedir que os criminosos explorem os setores imobiliário e de investimento dos EUA. These measures aim to close regulatory gaps and prevent criminals from exploiting the US real estate and investment sectors.

August 28, 2024

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