Tony Iervasi condenado a 11 anos por liderar um esquema Ponzi de US $ 180 milhões, fraudando 585 investidores e apropriando-se indevidamente de US $ 9 milhões. Tony Iervasi sentenced to 11 years for leading a $180M Ponzi scheme, defrauding 585 investors and misappropriating $9M.

Tony Iervasi foi condenado a 11 anos de prisão por liderar um esquema Ponzi de 180 milhões de dólares que defraudou cerca de 585 investidores de 2010 a 2017. Tony Iervasi has been sentenced to 11 years in prison for leading a $180 million Ponzi scheme that defrauded around 585 investors from 2010 to 2017. Ele se apropriou de mais de US $ 9 milhões para despesas pessoais, incluindo itens de luxo e jogos de azar. He misappropriated over $9 million for personal expenses, including luxury items and gambling. Apesar de pagar mais de US $ 114 milhões, aproximadamente US $ 26 milhões permanecem irrecuperáveis. Despite repaying over $114 million, approximately $26 million remains unrecovered. Dois associados, Athan Papoulias e David Sipina, também enfrentaram repercussões legais para seu envolvimento. Two associates, Athan Papoulias and David Sipina, also faced legal repercussions for their involvement.

September 02, 2024

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