A EFCC da Nigéria adverte os DNFBPs a cumprir a Lei de Proibição de Lavagem de Dinheiro, relatando transações acima dos limites especificados. Nigeria's EFCC warns DNFBPs to comply with the Money Laundering Prohibition Act, reporting transactions above specified thresholds.

A Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC) da Nigéria alertou empresas e profissões não financeiras designadas (DNFBPs), como cassinos e agentes imobiliários, para cumprir a Lei de Prevenção e Proibição da Lavagem de Dinheiro de 2022. The Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) of Nigeria has warned Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBPs) such as casinos and real estate agents to comply with the Money Laundering Prohibition and Prevention Act of 2022. A EFCC salientou a necessidade de estas empresas reportarem transacções superiores a N5 milhões (aproximadamente R$ 2,8 milhões). The EFCC highlighted the need for these businesses to report transactions above N5 million (approx. US $ 11.700) para indivíduos e N10 milhões (aprox. $11,700) for individuals and N10 million (approx. US $ 23.400) para corporações, como parte dos esforços para combater a lavagem de dinheiro e o terrorismo. $23,400) for corporations, as part of efforts to combat money laundering and terrorism.

September 05, 2024

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