A ED apreende ativos de 5000cr do Grupo Amtek insolvente, vinculado à fraude de empréstimo bancário de 27000cr. ED seizes ₹5000cr assets from insolvent Amtek Group, linked to ₹27000cr bank loan fraud.

A Diretoria de Execução (ED) apreendeu ativos no valor de mais de 5.000 crore do insolvente Grupo Amtek, ligados a uma suposta fraude de empréstimo bancário totalizando cerca de 27.000 crore. The Enforcement Directorate (ED) has seized assets worth over ₹5,000 crore from the insolvent Amtek Group, linked to an alleged bank loan fraud totaling about ₹27,000 crore. Esta ação segue a prisão de julho do promotor Arvind Dham. This action follows the July arrest of promoter Arvind Dham. A investigação da ED, baseada em reclamações do IDBI Bank e do Bank of Maharashtra, revelou demonstrações financeiras manipuladas usadas para garantir empréstimos fraudulentos e desviar fundos, causando perdas significativas aos bancos. The ED's investigation, based on complaints from IDBI Bank and the Bank of Maharashtra, revealed manipulated financial statements used to secure fraudulent loans and divert funds, causing significant losses to the banks.

September 07, 2024

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