O Banco Central dos Emirados Árabes Unidos multa o banco local Dh5 milhões por violações da lei contra a lavagem de dinheiro. UAE Central Bank fines local bank Dh5 million for anti-money laundering law violations.

O Banco Central dos Emirados Árabes Unidos multou um banco local não identificado Dh5 milhões (aproximadamente US $ 1,36 milhão) por violar as leis anti-lavagem de dinheiro e financiar organizações ilegais. The Central Bank of the UAE has fined an unnamed local bank Dh5 million (approximately $1.36 million) for violating anti-money laundering laws and financing illegal organizations. Esta penalidade decorre de violações das leis federais destinadas a regular as instituições financeiras. This penalty stems from breaches of federal laws aimed at regulating financial institutions. O conselho do banco deve rever a decisão. The bank's board must review the decision. Esta ação se alinha com os esforços dos Emirados Árabes Unidos para fortalecer seu quadro regulatório financeiro e defender os padrões internacionais contra o crime financeiro. This action aligns with the UAE's efforts to strengthen its financial regulatory framework and uphold international standards against financial crime.

September 16, 2024

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