O FATF elogia a conformidade tecnológica da ndia, pede velocidade de teste e proteção do setor sem fins lucrativos. FATF praises India's tech compliance, urges trial speed and non-profit sector protection.

A Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF) elogiou a ndia por sua conformidade técnica com os padrões antiterrorismo e lavagem de dinheiro, observando progressos significativos na inclusão financeira. The Financial Action Task Force (FATF) commended India for its technical compliance with anti-terrorism and money laundering standards, noting significant progress in financial inclusion. No entanto, pediu melhorias na velocidade dos julgamentos por crimes relacionados e proteção do setor sem fins lucrativos contra o abuso do terrorismo. However, it urged improvements in the speed of trials for related crimes and protection of the non-profit sector from terrorism abuse. O relatório destacou as ameaças em curso de grupos ligados ao ISIS e à Al-Qaeda, particularmente em Jammu e Caxemira, e identificou fontes domésticas para lavagem de dinheiro. The report highlighted ongoing threats from ISIS and Al-Qaeda-linked groups, particularly in Jammu and Kashmir, and identified domestic sources for money laundering.

September 19, 2024

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