O FATF sinaliza o setor de joias e joias da ndia como de alto risco para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. FATF flags India's gems and jewellery sector as high-risk for money laundering and terrorist financing.

A Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF) tem sinalizado o setor de joias e joias da ndia como de alto risco para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. The Financial Action Task Force (FATF) has flagged India's gems and jewellery sector as high-risk for money laundering and terrorist financing. Com cerca de 175.000 revendedores, mas apenas 9.500 registrados, existem lacunas regulatórias. With around 175,000 dealers but only 9,500 registered, regulatory gaps exist. O GAFI insta a ndia a melhorar a coleta de dados e monitoramento de contrabando e fraude. The FATF urges India to enhance data collection and monitoring of smuggling and fraud. A coordenação interna reforçada é essencial para mitigar esses riscos de forma eficaz, dado o papel significativo da ndia no mercado global de metais preciosos e pedras. Strengthened domestic coordination is essential to mitigate these risks effectively, given India's significant role in the global market for precious metals and stones.

September 20, 2024

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