Singapura implementa novas medidas anti-lavagem de dinheiro após um caso de apreensão de ativos de US $ 2,2 bilhões. Singapore implements new anti-money laundering measures after a $2.2B asset seizure case.

Cingapura está implementando novas medidas anti-lavagem de dinheiro após um caso significativo de lavagem de dinheiro que resultou em US $ 2,2 bilhões em apreensões de ativos e na prisão de dez indivíduos. Singapore is implementing new anti-money laundering measures following a significant money laundering case that resulted in $2.2 billion in asset seizures and the imprisonment of ten individuals. As medidas incluem o aumento do compartilhamento de dados entre agências, a derrubada de empresas inativas e programas educacionais para empresas. The measures include enhanced inter-agency data sharing, striking off inactive companies, and educational programs for businesses. Essas iniciativas visam fortalecer a detecção e a aplicação, garantindo que os negócios legítimos não sejam sobrecarregados indevidamente, com algumas mudanças já em vigor. These initiatives aim to strengthen detection and enforcement while ensuring legitimate businesses are not unduly burdened, with some changes already in effect.

October 04, 2024

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