O RBI exige uma avaliação de risco aprimorada para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo por bancos e entidades regulamentadas. RBI mandates enhanced risk assessment for money laundering and terrorist financing by banks and regulated entities.

O Banco de Reserva da ndia (RBI) determinou que os bancos e entidades regulamentadas melhorem suas práticas de avaliação de risco contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. The Reserve Bank of India (RBI) has mandated that banks and regulated entities enhance their risk assessment practices against money laundering and terrorist financing. Novas diretrizes exigem o uso de dados internos e externos abrangentes para avaliações regulares de risco. New guidelines require the use of comprehensive internal and external data for regular risk assessments. O RBI enfatiza uma abordagem colaborativa além das equipes de combate à lavagem de dinheiro para identificar vulnerabilidades e mitigar riscos de forma eficaz em meio à evolução das complexidades financeiras. The RBI emphasizes a collaborative approach beyond Anti-Money Laundering teams to identify vulnerabilities and mitigate risks effectively amid evolving financial complexities.

October 10, 2024

5 Artigos