O Tribunal Federal determina a fraude de US $ 500 milhões de Bill Papas envolvendo faturas e bancos falsificados em 2018-2021, com a Westpac buscando a recuperação de ativos. Federal Court determines Bill Papas' $500M fraud involving falsified invoices and banks in 2018-2021, with Westpac pursuing asset recovery.

Um tribunal federal descobriu que Bill Papas orquestrou uma fraude de US$ 500 milhões envolvendo faturas falsificadas, defraudando bancos como Westpac e Societe Generale de 2018 a 2021. A Federal Court found that Bill Papas orchestrated a $500 million fraud involving falsified invoices, defrauding banks including Westpac and Societe Generale from 2018 to 2021. Papas fugiram para a Grécia depois que o esquema foi exposto. Papas fled to Greece after the scheme was exposed. Evidências, incluindo um caderno detalhando a fraude, foram descobertas, permitindo que a Westpac buscasse a recuperação de ativos. Evidence, including a notebook detailing the fraud, was discovered, allowing Westpac to pursue asset recovery. Os liquidatários estão rastreando os fundos, e uma audiência judicial está marcada para 28 de outubro em relação a outras ações. Liquidators are tracing the funds, and a court hearing is set for October 28 regarding further actions.

October 11, 2024

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