A ED atribui propriedades no valor de Rs 47,70 crore ligadas ao golpe de criptomoeda Bitconnect Coin. ED attaches properties worth Rs 47.70 crore linked to Bitconnect Coin cryptocurrency scam.

A Diretoria de Execução (ED) em Ahmedabad anexou propriedades no valor de Rs 47,70 crore (US $ 6,5 milhões) ligadas ao golpe de criptomoeda Bitconnect Coin. The Enforcement Directorate (ED) in Ahmedabad has attached properties worth Rs 47.70 crore ($6.5 million) linked to the Bitconnect Coin cryptocurrency scam. A investigação, iniciada a partir de FIRs contra figuras-chave, incluindo Satish Kumbhani, revelou esquemas fraudulentos que defraudaram os investidores de novembro de 2016 a janeiro de 2018. The investigation, initiated from FIRs against key figures including Satish Kumbhani, revealed fraudulent schemes that defrauded investors from November 2016 to January 2018. Shailesh Bhatt, um dos acusados, foi preso por lavagem de dinheiro e tem uma queixa pendente. Shailesh Bhatt, one of the accused, was arrested for money laundering and has a prosecution complaint pending. A investigação continua. The investigation continues.

October 11, 2024

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