A Direção de Execução prende provisoriamente os ativos do Grupo Unitech no valor de ₹ 335 crores sob a lei anti-lavagem de dinheiro. Enforcement Directorate provisionally attaches Unitech Group assets worth ₹335 crore under anti-money laundering law.

A Diretoria de Execução (ED) apensou provisoriamente ativos no valor de 335 crore ligados ao Grupo Unitech sob a lei anti-lavagem de dinheiro da ndia. The Enforcement Directorate (ED) has provisionally attached assets worth ₹335 crore linked to the Unitech Group under India's anti-money laundering law. Esta investigação segue as alegações de que os promotores Sanjay e Ajay Chandra, juntamente com associados, desviaram 7.612 crore de compradores de casas, investidores e bancos. This follows investigations into allegations that promoters Sanjay and Ajay Chandra, along with associates, diverted ₹7,612 crore from homebuyers, investors, and banks. As ações do ED são baseadas em FIRs da polícia de Delhi e da CBI, e incluem 1.288 ativos domésticos e estrangeiros, totalizando ₹1,593.36 crore. The ED's actions are based on FIRs by Delhi Police and the CBI, and include 1,288 domestic and overseas assets totaling ₹1,593.36 crore.

October 22, 2024

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