Fintrac adverte sobre o suposto envolvimento de lavagem de dinheiro por advogados canadenses não regulamentados. Fintrac warns of alleged money laundering involvement by unregulated Canadian lawyers.

A Fintrac, agência de combate à lavagem de dinheiro do Canadá, emitiu um aviso sobre o envolvimento potencial de lavagem de dinheiro por advogados, particularmente por meio do uso indevido de contas de clientes, transações imobiliárias e gerenciamento de empresas. Fintrac, Canada's anti-money laundering agency, has issued a warning about potential money laundering involvement by lawyers, particularly through misuse of client accounts, real estate transactions, and company management. Os advogados podem dar um falso senso de legitimidade a transações suspeitas, o que pode evadir o escrutínio das instituições financeiras. Lawyers can lend a false sense of legitimacy to suspicious transactions, which may evade scrutiny from financial institutions. A maioria dos advogados não está coberta pelos regulamentos de combate à lavagem de dinheiro do Canadá, exceto na Colúmbia Britânica. Most lawyers are not covered by Canada's anti-money laundering regulations, except in British Columbia. Este alerta segue preocupações significativas levantadas por outras agências e uma recente multa de US $ 3 bilhões contra o TD Bank Group por medidas inadequadas contra a lavagem de dinheiro. This alert follows significant concerns raised by other agencies and a recent $3 billion fine against TD Bank Group for inadequate anti-money laundering measures.

October 23, 2024

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