O ED pesquisa locais Gujarat ligados a casos de fraude GST envolvendo empresas Dhruvi, documentos falsos e empresas de fachada. ED searches Gujarat locations linked to GST fraud case involving Dhruvi Enterprises, false documents, and shell companies.

A Diretoria de Execução (ED) realizou buscas em sete locais em Gujarat relacionados a um caso de fraude GST envolvendo a Dhruvi Enterprises. The Enforcement Directorate (ED) conducted searches at seven locations in Gujarat related to a GST fraud case involving Dhruvi Enterprises. A investigação, motivada por uma queixa da Direção Geral de Inteligência GST, visa o uso de documentos falsos e mais de 200 empresas de fachada para reivindicar fraudulentamente o Crédito Tributário de Entrada (ITC). The investigation, prompted by a complaint from the Directorate General of GST Intelligence, targets the use of false documents and over 200 shell companies to fraudulently claim Input Tax Credit (ITC). Mahesh Langa, ligado à DA Enterprises, é acusado de gerenciar operações ilícitas e dinheiro não contabilizado foi apreendido. Mahesh Langa, linked to DA Enterprises, is accused of managing illicit operations and unaccounted cash was seized.

October 29, 2024

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