As autoridades indianas apreendem ativos no valor de US $ 488.000 de um grupo chinês de fraudes de empréstimos ligados a atividades ilegais. Indian authorities seize assets worth $488,000 from a Chinese loan scam group linked to illegal activities.

A Direção de Execução (ED) na ndia anexou ativos no valor de Rs 3,72 crore (US $ 488.000) ligados ao Xue Fei nacional chinês e associados sob as leis anti-lavagem de dinheiro. The Enforcement Directorate (ED) in India has attached assets worth Rs 3.72 crore ($488,000) linked to Chinese national Xue Fei and associates under anti-money laundering laws. O grupo operava aplicativos de empréstimos cobrando altas taxas de juros, ameaçando mutuários e facilitava atividades ilegais como jogos de azar e prostituição em hotéis e clubes exclusivos para cidadãos chineses na ndia. The group operated loan apps charging high interest rates, threatened borrowers, and facilitated illegal activities like gambling and prostitution in exclusive hotels and clubs for Chinese nationals in India. O total de ativos anexados neste caso agora equivale a Rs 17,23 crore. The total assets attached in this case now amount to Rs 17.23 crore.

November 12, 2024

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