O Bengala Ocidental investiga um esquema de Hawala envolvendo cidadãos e ataques de Bangladesh. West Bengal investigates a Hawala scam involving arrested Bangladeshi nationals and raids.

A Direção de Execução em Bengala Ocidental está investigando contas bancárias de dois cidadãos de Bangladesh, Ronny Mondal e Sameer Chowdhury, presos em um golpe Hawala. The Enforcement Directorate in West Bengal is investigating bank accounts of two Bangladeshi nationals, Ronny Mondal and Sameer Chowdhury, arrested in a Hawala scam. A investigação inclui relatos da família de Mondal e tem como objetivo rastrear o fluxo de dinheiro e links influentes. The probe includes accounts of Mondal's family and aims to trace money flow and influential links. Dois outros indivíduos, Pintu Halder e Pinki Basu, também foram presos, e ataques foram realizados em 12 locais. Two other individuals, Pintu Halder and Pinki Basu, were also arrested, and raids were conducted at 12 locations. O golpe envolveu atrair mulheres de Bangladesh para Bengala Ocidental com falsas promessas de emprego para transações financeiras ilegais. The scam involved luring Bangladeshi women to West Bengal with false employment promises for illegal financial transactions.

November 16, 2024

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