No maior caso de lavagem de dinheiro de Cingapura, mais de US $ 2,8 bilhões foram recuperados de 15 suspeitos estrangeiros.
Em um dos maiores casos de lavagem de dinheiro de Cingapura, 15 dos 17 suspeitos estrangeiros renderam ativos no valor de cerca de US $ 1,85 bilhão, elevando o total recuperado para quase US $ 2,8 bilhões. O caso, avaliado em US$ 3 bilhões, viu prisões iniciais em 2023, com 10 lavadores de dinheiro presos e US$ 944 milhões em ativos apreendidos. As investigações sobre os dois suspeitos restantes continuam.
November 18, 2024
14 Artigos