As autoridades indianas investigam um esquema maciço de Bitcoin Ponzi, convocando um suspeito e apreendendo ativos. Indian authorities investigate a massive Bitcoin Ponzi scheme, summoning a suspect and seizing assets.

O Escritório Central de Investigação (CBI) e a Diretoria de Execução (ED) estão investigando um esquema Ponzi Bitcoin de 6.600 milhões, convocando Gaurav Mehta, um suspeito ligado a transações ilegais de criptomoedas. The Central Bureau of Investigation (CBI) and the Enforcement Directorate (ED) are investigating a Rs 6,600 crore Bitcoin Ponzi scheme, summoning Gaurav Mehta, a suspect linked to illegal cryptocurrency transactions. O ED procurou as instalações de Mehta em Raipur, Chhattisgarh, e o CBI emitiu uma convocação para que ele aparecesse. The ED searched Mehta's premises in Raipur, Chhattisgarh, and the CBI issued a summons for him to appear. O esquema supostamente envolvia a coleta de fundos do público com falsas promessas de altos retornos. The scheme allegedly involved collecting funds from the public with false promises of high returns. A ED também anexou ativos no valor de Rs 98 crore da atriz Shilpa Shetty e seu marido, Raj Kundra, como parte da investigação. The ED has also attached assets worth Rs 98 crore from actor Shilpa Shetty and her husband, Raj Kundra, as part of the investigation. O caso tem implicações políticas, com ligações a políticos e burocratas. The case has political implications, with links to politicians and bureaucrats.

November 20, 2024

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