Funcionário indiano preso por supostamente fraude de reembolso de impostos e lavagem de mais de ₹ 10 crore. Indian official arrested for allegedly scamming tax refunds and laundering over ₹10 crore.

A Direção de Execução da ndia prendeu Dilip B R de Bengaluru por supostamente manipular o Imposto de Renda para garantir reembolsos fraudulentos. The Enforcement Directorate in India has arrested Dilip B R from Bengaluru for allegedly manipulating Income Tax Returns to secure fraudulent refunds. O Dilip explorou portais governamentais para obter dados sobre contribuintes não residentes, forjar documentos para abrir contas bancárias e alterar as declarações de impostos para aumentar os montantes de reembolso. Dilip exploited government portals to obtain data on non-resident taxpayers, forging documents to open bank accounts and alter tax returns to increase refund amounts. Ele é acusado de lavar mais de ₹ 10 crore em ativos como ouro, jóias e criptomoedas. He is accused of laundering over ₹10 crore into assets like gold, jewelry, and cryptocurrencies. Além disso, ele está ligado à fraude de empréstimo bancário e roubo de identidade, usando múltiplas identidades para obter vários cartões PAN. Additionally, he is linked to bank loan fraud and identity theft, using multiple identities to obtain multiple PAN cards.