Funcionário indiano preso por supostamente fraude de reembolso de impostos e lavagem de mais de ₹ 10 crore. Indian official arrested for allegedly scamming tax refunds and laundering over ₹10 crore.

A Direção de Execução da ndia prendeu Dilip B R de Bengaluru por supostamente manipular o Imposto de Renda para garantir reembolsos fraudulentos. The Enforcement Directorate in India has arrested Dilip B R from Bengaluru for allegedly manipulating Income Tax Returns to secure fraudulent refunds. O Dilip explorou portais governamentais para obter dados sobre contribuintes não residentes, forjar documentos para abrir contas bancárias e alterar as declarações de impostos para aumentar os montantes de reembolso. Dilip exploited government portals to obtain data on non-resident taxpayers, forging documents to open bank accounts and alter tax returns to increase refund amounts. Ele é acusado de lavar mais de ₹ 10 crore em ativos como ouro, jóias e criptomoedas. He is accused of laundering over ₹10 crore into assets like gold, jewelry, and cryptocurrencies. Além disso, ele está ligado à fraude de empréstimo bancário e roubo de identidade, usando múltiplas identidades para obter vários cartões PAN. Additionally, he is linked to bank loan fraud and identity theft, using multiple identities to obtain multiple PAN cards.

November 20, 2024

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