Funcionário indiano preso por supostamente fraude de reembolso de impostos e lavagem de mais de ₹ 10 crore.

A Direção de Execução da ndia prendeu Dilip B R de Bengaluru por supostamente manipular o Imposto de Renda para garantir reembolsos fraudulentos. O Dilip explorou portais governamentais para obter dados sobre contribuintes não residentes, forjar documentos para abrir contas bancárias e alterar as declarações de impostos para aumentar os montantes de reembolso. Ele é acusado de lavar mais de ₹ 10 crore em ativos como ouro, jóias e criptomoedas. Além disso, ele está ligado à fraude de empréstimo bancário e roubo de identidade, usando múltiplas identidades para obter vários cartões PAN.

November 20, 2024
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