As autoridades indianas apreendem ativos no valor de mais de ₹ 331 crores em um caso de lavagem de dinheiro contra o site ilegal de apostas 'Fairplay'. Indian authorities attach assets worth over ₹331 crore in a money laundering case against the illegal 'Fairplay' betting site.

O Diretório de Execução (ED) na Índia prendeu ativos no valor de ₹219 crores em um caso de lavagem de dinheiro contra o site 'Fairplay'. The Enforcement Directorate (ED) in India has attached assets worth ₹219 crore in a money laundering case against the 'Fairplay' website. O site supostamente se envolveu em apostas on-line ilegais e transmitiu partidas de críquete sem permissão. The site allegedly engaged in illegal online betting and broadcasted cricket matches without permission. Sob a Lei de Prevenção do Branqueamento de Dinheiro, a ED apreendeu propriedades e propriedades de contas desmatadas, como terras e armazéns. Under the Prevention of Money Laundering Act, the ED seized demat account holdings and properties like land and warehouses. O valor total do ativo agora excede 331 crore. The total asset attachment now exceeds ₹331 crore. Krish Laxmichhand Shah, a figura-chave por trás de 'Fairplay', registrou várias empresas no exterior para essas operações. Krish Laxmichand Shah, the key figure behind 'Fairplay,' registered multiple companies abroad for these operations.

November 25, 2024

7 Artigos