Ex-funcionário da HMRC condenado por ajudar o ex-marido a lavar dinheiro. Former HMRC worker sentenced for aiding ex-husband in £3m money laundering scheme.

A ex-funcionária do HMRC Kuldip Badesha recebeu uma sentença suspensa de 14 meses por ajudar seu ex-marido, Ranbir Singh, a lavar mais de 3 milhões. Former HMRC employee Kuldip Badesha was given a suspended 14-month sentence for helping her ex-husband, Ranbir Singh, launder over £3 million. Singh foi preso por seis anos por lavagem de dinheiro. Singh was jailed for six years for money laundering. Badesha forneceu documentos falsos do HMRC para permitir que Singh abrisse contas bancárias e foi ordenado a fazer 180 horas de trabalho não remunerado. Badesha provided false HMRC documents to enable Singh to open bank accounts and was ordered to do 180 hours of unpaid work. A fonte do dinheiro lavado não é clara, mas financiou seu estilo de vida luxuoso. The source of the laundered money is unclear, but it funded their lavish lifestyle.

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