Dois importadores de Delhi são presos na Índia por supostamente ter lavado mais de ₹ 4,800 crores através de faturas de importação falsas. Two Delhi importers are arrested in India for allegedly laundering over ₹4,800 crore through fake import invoices.

O Diretório de Execução (ED) na Índia prendeu dois importadores de Nova Délhi, Mayank Dang e Tushar Dang, por supostamente ter lavado mais de ₹ 4,800 crore através de faturas falsas para importações subfaturadas da China e de Hong Kong. The Enforcement Directorate (ED) in India has arrested two Delhi-based importers, Mayank Dang and Tushar Dang, for allegedly laundering over ₹4,800 crore through forged invoices for under-invoiced imports from China and Hong Kong. Os irmãos são acusados de operar um sindicato envolvendo importadores indianos, manipuladores de dinheiro, agentes internacionais de hawala e fornecedores chineses. The brothers are accused of operating a syndicate involving Indian importers, cash handlers, international hawala agents, and Chinese suppliers. A DE alega que os fundos foram ilegalmente enviados para o exterior sem fornecer os serviços listados nas faturas. The ED alleges that the funds were illegally remitted abroad without providing the services listed on the invoices.

November 27, 2024

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