A ED pesquisa e apreende ativos no valor de 7,8 milhões de rupias dos ex-promotores da Kwality Ltd. por alegações de fraude. ED searches and seizes assets worth Rs 7.8 crore from Kwality Ltd.'s former promoters over fraud allegations.

A Direção de Execução (ED) realizou buscas e apreendeu ativos no valor de cerca de 7,8 milhões de rupias, incluindo 1,3 milhões de rupias em dinheiro, dos ex-promotores da Kwality Ltd., Sanjay Dhingra e Siddhant Gupta, por suposta fraude bancária e lavagem de dinheiro. The Enforcement Directorate (ED) has conducted searches and seized assets worth about Rs 7.8 crore, including Rs 1.3 crore in cash, from the former promoters of Kwality Ltd., Sanjay Dhingra and Siddhant Gupta, over alleged bank fraud and money laundering. O caso, iniciado pelo CBI em 2020, acusa a Kwality Ltd. de falsificar registros contábeis para fraudar bancos de Rs 1.400 crore. The case, initiated by the CBI in 2020, accuses Kwality Ltd. of falsifying accounting records to defraud banks of Rs 1,400 crore. A ED também congelou veículos de luxo e contas demat, alegando lavagem de dinheiro complexa por meio de empresas falsas. The ED also froze luxury vehicles and demat accounts, alleging complex money laundering through sham companies.