O DE da ndia devolve Rs 25,38 crore ao Indian Bank em um caso de lavagem de dinheiro envolvendo documentos falsos. India’s ED returns Rs 25.38 crore to Indian Bank in a money laundering case involving fake documents.

A Direção de Execução (ED) na ndia devolveu propriedades avaliadas em Rs 25,38 crore ao Indian Bank em um caso de lavagem de dinheiro envolvendo Nafisa Overseas e outros. The Enforcement Directorate (ED) in India has returned property valued at Rs 25.38 crore to Indian Bank in a money laundering case involving Nafisa Overseas and others. As empresas usaram documentos falsos para obter crédito bancário, o que levou a uma perda de Rs 23,46 crore. The firms used fake documents to obtain bank credit, which led to a loss of Rs 23.46 crore. A promotoria apresentou uma queixa, e o caso está agora sob conhecimento do tribunal. The ED filed a prosecution complaint, and the case is now under court cognizance. Esta restituição faz parte dos esforços da ED para devolver os rendimentos do crime. This restitution is part of the ED's efforts to return proceeds of crime.

November 29, 2024

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