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Três pessoas, incluindo um ex-funcionário de confiança, foram presas na Jamaica por um caso de fraude de US $ 17 milhões.
Três indivíduos, incluindo um ex-funcionário do Heart/NSTA Trust, foram presos pelo MOCA em conexão com um caso de fraude de US$ 17 milhões.
As operações ocorreram simultaneamente em Montego Bay e Portmore, resultando na apreensão de dispositivos eletrônicos e outras evidências.
A investigação, iniciada pela confiança em 2018-2019, está em andamento.
O MOCA incentiva o público a relatar quaisquer atividades financeiras suspeitas.
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Three people, including a former trust employee, were arrested in Jamaica over a $17M fraud case.