Ex-funcionário do TD Bank preso por supostamente ajudar a lavar milhões em dinheiro de drogas. Former TD Bank employee arrested for allegedly helping launder millions in drug money.

Um ex-funcionário do Banco Toronto-Dominion, Leonardo Ayala, foi preso e acusado de conspiração para lavar dinheiro para a Colômbia. A former Toronto-Dominion Bank employee, Leonardo Ayala, has been arrested and charged with conspiracy to launder money to Colombia. Ayala supostamente emitiu cartões de débito para contas de empresas de fachada em troca de subornos, permitindo a lavagem de milhões em dinheiro de drogas através de caixas eletrônicos colombianos. Ayala allegedly issued debit cards for shell company accounts in exchange for bribes, enabling the laundering of millions in drug money through Colombian ATMs. Isso segue o acordo de US $ 3,1 bilhões do TD Bank sobre falhas semelhantes para detectar lavagem de dinheiro. This follows TD Bank's $3.1 billion settlement over similar failures to detect money laundering. Ayala pode ser condenado a até 20 anos de prisão. Ayala faces up to 20 years in prison if convicted.