A FIU-IND da ndia detecta US $ 1,43 bilhão em renda não revelada e apreende ativos, narcóticos e leva a prisões em 2024. India's FIU-IND detects $1.43 billion in undisclosed income and seizes assets, narcotics, and leads to arrests in 2024.

A Unidade de Inteligência Financeira da ndia (FIU-IND) detectou quase Rs 11.000 crore (US $ 1,43 bilhão) em renda não revelada e identificou Rs 2.763 crore em receitas criminais em 2024. India's Financial Intelligence Unit (FIU-IND) has detected nearly Rs 11,000 crore ($1.43 billion) in undisclosed income and identified Rs 2,763 crore in criminal proceeds in 2024. A agência também facilitou a apreensão de 461 kg de narcóticos e levou a 184 prisões relacionadas à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. The agency also facilitated the seizure of 461 kg of narcotics and led to 184 arrests related to money laundering and terror financing. Além disso, foram anexados ativos no valor de Rs 983,4 crore, e uma penalidade de Rs 39,14 crore foi imposta. Additionally, assets worth Rs 983.4 crore were attached, and a penalty of Rs 39.14 crore was imposed. Os esforços da FIU-IND também resultaram num aumento de 46,31% nos reembolsos, totalizando Rs 3,08 lakh crore, entre abril e novembro de 2024. The FIU-IND's efforts have also resulted in a 46.31% increase in refunds totaling Rs 3.08 lakh crore between April and November 2024.