A FMA da Nova Zelândia processa a InvestNow por supostas violações AML / CFT, busca declaração e multa.
A Autoridade de Mercados Financeiros (FMA) na Nova Zelândia entrou com um processo civil contra a InvestNow por supostas violações da Lei de Combate ao Branqueamento de Capitais e Contra o Terrorismo. A FMA acusa a InvestNow de não estabelecer e manter um programa adequado de AML / CFT e de conduzir insuficientemente a devida diligência do cliente. A InvestNow contesta as alegações, afirmando que cumpriu todos os requisitos e nenhum dano ao consumidor foi encontrado. A FMA procura uma declaração judicial de violação e uma penalidade financeira.
Há 3 meses
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